هكذا يشتري مستوردو الانابيب العقار في اسبانيا - جزايرس TV | جريدة الكترونية جزائرية

إعلان فوق المشاركات

هكذا يشتري مستوردو الانابيب العقار في اسبانيا

هكذا يشتري مستوردو الانابيب العقار في اسبانيا

شارك المقالة

تبييض الاموال لشراء العقار


 نقل موقع البلاد من مصدر موثوق أن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران، فتح تحقيقا قضائيا في قضية تهريب أموال إلى الخارج من العيار الثقيل، يشتبه في وقوف 27 شخصا خلفها، ويتعلق الأمر بجمركيين وموظفين في بنوك وتجار ينشطون في أربع ولايات بغرب الوطن لهم علاقة نشاط هائلة بميناء وهران.

ولفت المصدر إلى أن القضية لها صلة بتحويل ما يقرب من 53 مليون أورو نحو اوروبا وبالتحديد اسبانيا حسب التحريات الأولية التي بينت تهريب العملة الصعبة نحو بنوك خاصة منها ما استخدمت في شراء عقارات ومساكن فاخرة في مالقا وكاتالونيا، وأراغون وأليكانت وفق المعطيات التي تشتغل عليها الجهات المختصة.

وحسب المعلومات فقد تم استدعاء الأشخاص المشتبه بضلوعهم بطريقة أو بأخرى، في تحويل هذه الأموال لتسليط مزيد من الضوء على القضية، بعد استحالة الاستماع إلى أقوال العديد منهم، لورود معلومات تفيد بفرار بعضهم إلى الخارج.

وكشفت المصادر عن أن المتهمين انخرطوا ضمن شبكة دولية لتبييض الأموال وتهريبها، تنشط بين الجزائر وإسبانيا، على غرار عشرات القضايا التي دونتها محاكم الجزائر في الفترة الأخيرة، للجوء أصحاب المال إلى تهريب ممتلكاتهم المشبوهة إلى الخارج للإفلات من المساءلة القانونية.

وأبانت الأبحاث المبدئية عن أن الأموال المهربة كانت عبارة عن قروض بنكية مستخرجة من بنوك خاصة وعمومية لها اعتمادات التجارة الخارجية، بلغت حدود 10 قروض حصل عليها المشتبه في قيامهم بهذه القضية الخطيرة جدا عبر 11 عملية في أقل من 4 أشهر، إذ حصلت على هذه الامتيازات المشبوهة شركة اسمها "ينابيع" لاستيراد "أنابيب الصلب ومعدات الترصيص"، ملك لثلاثة أشقاء يقطنون بوهران، بطريقة أذهلت المحققين الذين اكتشفوا تهريب ما يربو على 112 مليار سنتيم، علاوة على عمليات توطين مشبوهة بتواطؤ من مصرفيين بينهم رؤساء مصالح في دراسة القروض والتخليص والتوطين، ومفتش جمارك وأعوان ووكيل عبور.

وتظهر فصول القضية أن السلطات الاسبانية بموجب مذكرة التعاون الأمني والقضائي مع الجزائر، أبرقت مراسلة لنظيرتها الجزائرية في شهر فبراير من عام 2017، لتبليغها عن نشاطات مشكوك فيها لتجار قاموا بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة، تزيد على 53 مليون أورو، من خلال تصريحات جمركية، لتقوم مصالح الأمن بتكثيف التحريات وتحديد هويات المشتبه فيهم، بالرغم من صعوبة المهمة، على اعتبار أن التحري دام مطولا وزاد عن 8 أشهر كاملة، حيث جرى تحديد هوية 19 متهما ينحدر أغلبهم من ولايات وهران، مستغانم وعين تموشنت، بينهم نساء، فيما يشتبه بوجود تجار من الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف وبرج بوعريرج ضمن قائمة الأشخاص المبحوث عنهم لتواجدهم في إسبانيا حسبما أشار إليه المصدر نفسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان اسفل المشاركات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *